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                                                                  凯时娱乐下载_湖北济川药业股份有限公司关于收到《中国证监会行政容许项目检察

                                                                    原问题:湖北济川药业股份有限公司关于收到《中国证监会行政容许项目检察反馈意见关照书》的通告

                                                                    证券代码:600566 证券简称:济川药业通告编号:2017-004

                                                                    湖北济川药业股份有限公司关于收到

                                                                    《中国证监会行政容许项目检察反馈意见关照书》的通告

                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                    湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月20日收到中国证券监视打点委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政容许项目检察反馈意见关照书》(163437号)。中国证监会依法对公司提交的《湖北济川药业股份有限公司刊行可转换公司债券申请文件》举办了检察,现必要公司就有关题目作出版面声名息争释,并要求在30日内向中国证监会行政容许检察部分提交书面回覆意见。

                                                                    公司与相干中介机构将凭证上述关照书的要求,在划定的限期内实时组织有 关原料报送中国证监会行政容许检察部分。公司本次果真刊行可转换公司债券事件尚需得到中国证监会的许诺,公司董事会将按照审批的盼望环境实时推行信息披露任务。上述事项可否得到中国证监会的许诺尚存在不确定性,敬请宽大投资者留意投资风险。

                                                                    特此通告。

                                                                    湖北济川药业股份有限公司董事会

                                                                    2017年1月21日

                                                                    证券代码:600566 证券简称:济川药业通告编号:2017-005

                                                                    湖北济川药业股份有限公司

                                                                    关于董事会、监事会换届推举的提醒性通告

                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                    湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会、监事会任期将于2017年3月6日届满。为顺遂完成董事会、监事会的换届推举事变,公司依据《中国人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监视打点委员会(以下简称“中国证监会”)《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》、《上海证券买卖营业所股票上市法则》、《公司章程》等相干划定,就本次换届推举相干事项通告如下:

                                                                    一、第八届董事会、监事会的构成

                                                                    按照《公司章程》的划定,公司董事会由7名董事构成,个中独立董事3名,独立董事中至少1名为管帐专业人士。公司监事会由3名监事构成,个中职工代表监事1名。第八届董事会、监事会任期自公司股东大会推举通过之日起计较,任期三年。

                                                                    二、董事候选人、监事候选人的提名

                                                                    (一)非独立董事候选人

                                                                    1、公司董事会有权提名公司第八届董事会非独立董事候选人;

                                                                    2、单独可能合计持有公司已刊行股份3%以上的股东有权提名公司第八届董事会非独立董事候选人。

                                                                    (二)独立董事候选人

                                                                    1、公司董事会、监事会有权提名第八届董事会独立董事候选人;

                                                                    2、单独可能合计持有公司已刊行股份1%以上的股东有权提名公司第八届董事会独立董事候选人。

                                                                    (三)非职工代表监事候选人

                                                                    1、公司监事会有权提名公司第八届监事会非职工代表监事候选人;

                                                                    2、单独可能合计持有公司已刊行股份3%以上的股东有权提名公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

                                                                    三、本次换届推举的方法

                                                                    按照《公司法》、《公司章程》的划定,本次换届推举回收累积投票制,即股东大会推举非独立董事、独立董事、非职工代表监事时,每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事、非职工代表监事人数沟通的表决权,股东拥有的表决权可以齐集行使,也可以分隔行使。由职工代表接受的监事由职工代表大会民主推举发生。

                                                                    董事、非职工代表监事任期自相干股东大会通过之日起计较,任期三年;职工代表监事自职工代表大会民主推举发生之日起计较,任期三年。

                                                                    四、本次换届推举的措施

                                                                    1、提绅士在2017年2月9日17:30时前向公司董事会办公室书面提交被提名的董事、监事候选人名单及相干资料;

                                                                    2、提名时刻到期后,董事会办公室将董事提名文件报送董事会提名委员会,由董事会提名委员会认真对提绅士和董事候选人举办资格检察并形成书面意见;

                                                                    3、公司董事会按照提名委员会提交的对董事候选人资格的检察意见,确定董事候选人名单,并以提案的方法提请公司股东大会审议。

                                                                    4、提名时刻到期后,董事会办公室将监事提名文件报送监事会,监事会召开集会会议,对被提名的监事候选大家推举办资格检察,确定非职工代表接受的监事候选人名单,并以提案的方法提请公司股东大会审议。;

                                                                    5、董事、监事候选人应在股东大会召开前作出版面理睬,赞成接管提名,理睬所披露的董事或监事候选人的资料的真实、完备并担保当选后切实推行董事、监事职责,独立董事同时作出相干声明;

                                                                    6、公司凭证中国证监会和上海证券买卖营业所(以下简称“上交所”)相干要求,在独立董事候选人被确定提名之日起2个买卖营业日内,在上交所网站“上市公司专区”在线填报独立董事候选人小我私人经历,并向上交所报送独立董事候选人的有关原料,包罗《独立董事提绅士声明》《独立董事候选人声明》《独立董事经历表》等书面文件。

                                                                    上交地址收到上市公司报送的原料后五个买卖营业日内,按摄影关划定,对独立董事候选人的任职资格举办考核。上交所自收到上市公司报送的原料之日起5个买卖营业日后,未对独立董事候选人的任职资格提出贰言的,上市公司可以推行决定措施推举独立董事。上市公司召开股东大会推举独立董事时,公司董事会该当对独立董事候选人是否被上交所提出贰言的环境举办声名。

                                                                    对付上交所提出贰言的独立董事候选人,公司不得将其提交股东大会推举为独立董事,并应按照中国证监会《上市公司股东大会法则》延期召开可能打消股东大会,可能打消股东大会相干提案。

                                                                    五、董事、监事任职资格

                                                                    (一)非独立董事、监事任职资格

                                                                    按照《公司法》和《公司章程》等的划定,公司非独立董事、监事候选人应为天然人,应具备推行职务所必需的常识、手艺和素质,并担保有足够的时刻和精神推行其应尽的职责。有下列气象之一的,不能接受公司董事、监事:

                                                                    1、无民事举动手段可能限定民事举动手段;

                                                                    2、因贪污、行贿、侵略工业、调用工业可能粉碎社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,可能因犯法被剥夺政治权力,执行期满未逾5年;

                                                                    3、接受休业清理的公司、企业的董事可能厂长、司理,对该公司、企业的休业负有小我私人责任的,自该公司、企业休业清理完结之日起未逾3年;

                                                                    4、接受因违法被吊销业务执照、责令封锁的公司、企业的法定代表人,并负有小我私人责任的,自该公司、企业被吊销业务执照之日起未逾3年;

                                                                    5、小我私人所负数额较大的债务到期未清偿;

                                                                    6、被中国证监会处以证券市场禁入赏罚,限期未满的;

                                                                    7、法令、行政礼貌或部分规章划定的其他内容。

                                                                    (二)独立董事任职资格

                                                                    本公司独立董事候选人除需具备相干董事任职资格之外,还必需满意下述前提: